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*ST紫晶: 2023 年第一次臨時股東大會決議

時間：2023-01-03 22:05:37    

證券代碼：688086???????證券簡稱：*ST?紫晶??????公告編號：2023-001

????????廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或


(資料圖片)

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有被否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

????（一）?股東大會召開的時間：2023?年?1?月?3?日

????（二）?股東大會召開的地點：廣東省梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州（梅州）產(chǎn)

業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園五華路紫晶存儲

????（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股

東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)?????????????????????????????????????????14

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量???????????????????????????57,522,980

比例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）????????????????30.2146

????（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

????本次會議由公司董事會召集，董事長鄭穆先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《公

司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會

議事規(guī)則》的規(guī)定。

???（五）?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

焦仕志、武卓列席本次會議，公司副總經(jīng)理魏強因工作安排未出席本次會議。

二、???????議案審議情況

???（一）?累積投票議案表決情況

議案???????????????????????????????????得票數(shù)占出席會議有?是否

???????????議案名稱?????????得票數(shù)

序號???????????????????????????????????效表決權(quán)的比例（%）?當選

?????擬補選王建良為公司第

?????三屆董事會獨立董事

?????擬補選蔣禮宇為公司第

?????三屆董事會獨立董事

?????擬補選王再權(quán)為公司第

?????三屆董事會獨立董事

議案???????????????????????????????????得票數(shù)占出席會議有?是否

???????????議案名稱?????????得票數(shù)

序號???????????????????????????????????效表決權(quán)的比例（%）?當選

???????擬補選賈俊峰為公司第

???????三屆董事會非獨立董事

???（二）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況

?????????????????????????????同意?????????反對????棄權(quán)

議案

????????????議案名稱???????????????????????票?比例?票?比例

序號??????????????????????票數(shù)???????比例（%）

???????????????????????????????????????數(shù)?（%）?數(shù)?（%）

???????擬補選王建良為公司?第

???????三屆董事會獨立董事

???????擬補選蔣禮宇為公司?第

???????三屆董事會獨立董事

???????擬補選王再權(quán)為公司?第

???????三屆董事會獨立董事

???????擬補選賈俊峰為公司?第

???????三屆董事會非獨立董事

?（三）?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

三、???律師見證情況

??律師：林綺紅、黃乾元

??綜上，經(jīng)本所律師審查并現(xiàn)場見證，本所律師認為，公司?2023?年第一次臨

時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決

程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會作出的決議真實、合法、有效。

?特此公告。

??????????????????廣東紫晶信息存儲技術(shù)股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會

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