證券代碼：603757????????證券簡稱：大元泵業(yè)???????????公告編號：2023-007

債券代碼：113664???????債券簡稱：大元轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

??????????????浙江大元泵業(yè)股份有限公司

???關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年2月27日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)

??投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

??(一)????股東大會類型和屆次

??(二)????股東大會召集人：董事會

??(三)????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

??(四)????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

??召開的日期時間：2023?年?2?月?27?日??????13?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：浙江省臺州市溫嶺市澤國鎮(zhèn)丹崖工業(yè)區(qū)浙江大元泵業(yè)股份有限公

司?6?號樓?4?樓會議室

??(五)????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?2?月?27?日

????????????????至?2023?年?2?月?27?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

?????(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

?????(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)

?????不涉及

二、會議審議事項(xiàng)

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????????投票股東類型

序號????????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????????A?股股東

???????????????????非累積投票議案

?????上述議案已經(jīng)公司于?2023?年?2?月?9?日召開的第三屆董事會第十九次會議審

議通過，相關(guān)公告與本通知同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）

及《中國證券報》

???????《證券時報》《上海證券報》上披露。

??公司將在本次股東大會召開日前，在上海證券交易所網(wǎng)站

??（http//www.sse.com.cn）刊發(fā)《2023?年第一次臨時股東大會會議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

?????(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

??(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??股份類別?????????股票代碼?????股票簡稱??????????股權(quán)登記日

????Ａ股?????????603757???大元泵業(yè)??????????2023/2/22

??(二)???公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三)???公司聘請的律師。

??(四)???其他人員

五、?會議登記方法

下午?14:00—16:00)到浙江省臺州市溫嶺市澤國鎮(zhèn)丹崖工業(yè)區(qū)浙江大元泵業(yè)股

份有限公司?6?號樓?4?樓董事會秘書辦公室辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳

真方式登記。

本人身份證、法定代表人身份證明書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、持股

憑證辦理登記手續(xù)；由非法定代表人代表出席本次會議的，出席人還應(yīng)出示本人

身份證、法人代表簽署的書面授權(quán)委托書（加蓋公司公章和法人代表私章）。

理登記手續(xù)；委托他人代理出席的，還應(yīng)出示受托人本人身份證、委托人親筆簽

署的授權(quán)委托書。

六、?其他事項(xiàng)

????通信地址：浙江省臺州市溫嶺市澤國鎮(zhèn)丹崖工業(yè)區(qū)浙江大元泵業(yè)股份有限公

司（新廠區(qū)）

????聯(lián)系人：黃霖翔

????聯(lián)系電話：0576-86441299

????傳真號碼：0576-86425218

????郵政編碼：317523

????電子郵箱：zhengquan@dayuan.com

證明、股東上海股票帳戶卡等原件，以便驗(yàn)證入場。

????特此公告。

????????????????????????????????浙江大元泵業(yè)股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????授權(quán)委托書

浙江大元泵業(yè)股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?2?月?27?日

召開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：?????????????委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號?????????非累積投票議案名稱????????????同意?反對????棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司