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環(huán)球資訊：新鳳鳴: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

時間：2022-12-16 16:49:34    

證券代碼：603225        證券簡稱：新鳳鳴         公告編號：2022-131

              新鳳鳴集團股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述


(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉工業(yè)區(qū)德勝路 888 號公司五樓

    一號會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                      55.5621

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由董事會召集，由董事長莊耀中先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召開以及表決方式符合《中華人民共

和國公司法》、

      《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律法

規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                  反對                棄權(quán)

                票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                             （%）               （%）

      A股     836,977,460 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱           同意        反對        棄權(quán)

 序號                  票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       行超短期融資        1,833       0

       券和中期票據(jù)

       的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案為特別決議事項，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：王冠、王鳳

  公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的

資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

                       新鳳鳴集團股份有限公司董事會

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標(biāo)簽： 股東大會決議

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